Αφαιρέθηκαν από τη γκρίζα λίστα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), που περιλαμβάνει τα κράτη που τελούν υπό «ενισχυμένη παρακολούθηση», το Μονακό, η Βουλγαρία, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο φορέας καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
«Μετά τις επιτυχημένες επιτόπιες επισκέψεις», η FATF τόνισε «τη θετική πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διόρθωση στρατηγικών ελλείψεων στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης», υπογραμμίζει ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε μετά τη συνεδρίαση της ολομέλειας της FATF.
«Αυτές οι δικαιοδοσίες έχουν εφαρμόσει όλα τα σχέδια δράσης τους εντός των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων και ως εκ τούτου δεν θα υπόκεινται πλέον στη διαδικασία ενισχυμένης παρακολούθησης της FATF», προσθέτει.
Το Μονακό συμπεριλήφθηκε στην γκρίζα λίστα της FATF τον Ιούνιο του 2024, γεγονός που ώθησε το πριγκιπάτο να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για την αφαίρεσή του από τη λίστα. Αυτό το σχέδιο περιελάμβανε καλύτερο εντοπισμό κινδύνων, αυστηρότερες κυρώσεις, αυξημένη διεθνή συνεργασία, επιβολή αποτρεπτικών κυρώσεων και περισσότερες κατασχέσεις.
Το πριγκιπάτο εισήγαγε νομοθεσία για να διευκολύνει τις διώξεις σε περιπτώσεις αδιαφανούς διαχείρισης κεφαλαίων και ενίσχυσε σημαντικά το προσωπικό της Αρχής Χρηματοοικονομικής Ασφάλειας του Μονακό. Δημιουργήθηκε μια οικονομική και χρηματοοικονομική μονάδα εντός του γραφείου του εισαγγελέα.
Μέχρι σήμερα, η Αρχή έχει επιβάλει κυρώσεις σε περίπου δεκαπέντε εταιρείες, για συνολικά 10 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 6 εκατομμυρίων ευρώ κατά της τράπεζας UBS, 1,5 εκατομμυρίων ευρώ κατά της διαχειρίστριας περιουσίας Julius Baer και 1 εκατομμυρίου ευρώ κατά της Havilland Bank (τώρα Moncrief).
Η Βουλγαρία χαιρέτισε επίσης την αφαίρεσή της από τη γκρίζα λίστα όπου βρισκόταν από το 2023. Αυτό «σημαίνει περισσότερη εμπιστοσύνη στη χώρα μας, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες θέσεις εργασίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ σε ανακοίνωσή του. «Οι πληρωμές από και προς το εξωτερικό θα είναι επίσης ταχύτερες και απλούστερες», πρόσθεσε.
