Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι κατηγορείται για ξέπλυμα 2 εκατ. ευρώ – Το ρίχνουν στους πελάτες τους

Επιχείρηση της Europol με συμμετοχή των Αστυνομιών της Κύπρου,της Ισπανίας της Γερμανίας, της Σλοβενίας και της Γαλλίας οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που ξέπλενε χρήματα με κρυπτονομίσματα και ακριβά ακίνητα και αυτοκίνητα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν πέραν των 20 ατόμων, μπλοκαρίστηκαν κρυπτονομίσματα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν εκατομμύρια ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα τιμαλφή.

Η επιχείρηση, με κωδική ονομασία «YUZUK», διήρκησε ένα χρόνο.

Τα αδέρφια από την Ουκρανία και τα Χρυσά Διαβατήρια

Επικεφαλής της οργάνωσης φέρονται να ήταν δύο αδέλφια Ουκρανικής καταγωγής, με διαμονή στη Λεμεσό και με Κυπριακή Υπηκοότητα, την οποία είχαν αποκτήσει μέσω του Προγράμματος Χρυσών Διαβατηρίων που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα τη Κύπρο, λόγω των εγκληματιών που κατάφεραν να πολιτογραφηθουν υπήκοοι της ΕΕ.

Μεγάλος χρησιμοποιούσε υπήκοους από τρίτες χώρες για μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών από ευρωπαϊκές χώρες στην Κύπρο η οποία χρησιμοποιείτο και ως διαμετακομιστικός σταθμός.

Στις 28 Οκτωβρίου 2024, στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε κοινή ημέρα δράσης, από τις Αστυνομικές Αρχέςτης Κύπρου, της Ισπανίας και της Γαλλίας, με τη συνδρομή της Europol.

Εκτελέστηκαν 13 εντάλματα έρευνας στην Κύπρο

Στην Κύπρο, εκτελέστηκαν 13 εντάλματα έρευνας σε σπίτια και επιχειρήσεις, από μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλημάτων με την συμμετοχή αστυνομικών της Europol και της Ισπανίας.

Κατά τις έρευνες στη Λεμεσό, κατασχέθηκαν πέραν των €650.000 σε μετρητά, μεγάλη ποσότητα τιμαλφών, αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών, κινητά τηλέφωνα, έγγραφα τραπεζών κτλ. Επίσης παγοποιηθήκαν πέραν των 25 εκατομμυρίων κρυπτονομίσματα, συνολικής αξίας πέραν των 24 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατασχέθηκαν ακόμα, έξι πολυτελή οχήματα, η αξία των οποίων υπολογίζεται πέραν των €650.000 και εκδόθηκε διάταγμα για 14 διαμερίσματα αξίας πέραν των 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κατά την επιχείρηση «YUZUK»:

συνελήφθησαν 23 πρόσωπα σε Ισπανία, Γαλλία και Σλοβενία,
ερευνήθηκαν 90 σπίτια σε Ισπανία, Γαλλία και Κύπρο,
κατασχέθηκαν 8.2 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά,
παγοποιήθηκαν 29.5 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα,
κατασχέθηκαν 36 πολυτελή αυτοκίνητα
κατασχέθηκαν τιμαλφή αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.