Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι καταθέσεις των 34 συλληφθέντων για τη μεγάλη υπόθεση απάτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με ζημία που ξεπερνά τα 19,6 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ήδη ξεκίνησε η μεταγωγή τους στην Αθήνα, όπου θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Το κύκλωμα της απάτης: επιδοτήσεις-μαϊμού, ανύπαρκτα χωράφια και DJ «αγρότες»
Πίσω από το σκάνδαλο κρύβεται μια καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, που φέρεται να εισέπραττε παρανόμως επιδοτήσεις για εκτάσεις και ζώα που δεν υπήρχαν ποτέ.
Οι αστυνομικές έρευνες αποκάλυψαν 37 συλλήψεις, ανάμεσά τους σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, φυσικοθεραπευτές και DJ, οι οποίοι δήλωναν ψεύτικες εκτάσεις για να εισπράττουν ευρωπαϊκά κονδύλια.
Δύο υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, στο Ηράκλειο και στα Γιαννιτσά, θεωρούνται εγκέφαλοι του κυκλώματος.
Ανάμεσά τους και ένας 38χρονος “αγρότης” από τα Γιαννιτσά, πρώην υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που μαζί με τη σύζυγό του διακινούσαν τα χρήματα μέσω τραπεζικών λογαριασμών επιχειρήσεων ενδυμάτων.
Η δράση του κυκλώματος – «φούσκωναν» ζώα, πλαστά συμφωνητικά και μαύρο χρήμα
Τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια στο σύστημα και τα δήλωναν στο όνομά τους, υποβάλλοντας εικονικά συμφωνητικά.
Έπειτα φούσκωναν τον αριθμό των ζώων ώστε να αυξάνουν το ύψος των επιδοτήσεων.
Τα χρήματα αναμιγνύονταν με νόμιμα εισοδήματα και διοχετεύονταν μέσω εικονικών τιμολογίων, ώστε να καλύπτεται η παράνομη προέλευσή τους.
Ο “Φραπές” της Κρήτης με τη Jaguar και τα 2,5 εκατομμύρια
Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη, γνωστός με το προσωνύμιο «Φραπές», στον οποίο εντοπίστηκε περιουσία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και 8 πολυτελή αυτοκίνητα, ανάμεσά τους και μία Jaguar.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος διαπίστωσε αδικαιολόγητη αύξηση περιουσίας, ενώ ο ίδιος αρνείται κάθε παρανομία.
Πάρτι εκατομμυρίων – Ελέγχοι σε όλη τη χώρα
Η προκαταρκτική έρευνα εντόπισε 324 άτομα ως παράνομους λήπτες επιδοτήσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 125 κατηγορούμενοι.
Από τα 170 στα 225 ΚΥΔ διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, με πρόστιμα άνω του 1,1 εκατομμυρίου ευρώ.
Η ζημιά για την Ε.Ε. υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
