Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος τίθενται όλες οι εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα. Στο πλαίσιο της έρευνας με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη οι αρμόδιοι ελεγκτές καλούνται να διαπιστώσουν εάν -και σε ποιες περιπτώσεις- οι εταιρείες διαχείρισης χρέους λειτουργούν ως δούρειος ίππος συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η έρευνα έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Αρχής για τη δέσμευση της περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη και αντικείμενο αυτής είναι ο τρόπος που όλες αυτές οι εταιρείες διαχειρίζονται τις οφειλές, εάν λειτουργούν εντός του πλαισίου του νόμου ή εάν με πράξεις και παραλείψεις τους διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη Αρχή έχει ήδη χαρτογραφήσει όλες αυτές τις εταιρείες.
Μάλιστα, όπως σχολίαζαν αρμόδιες πηγές, δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν σε πλειστηριασμό χιλιάδες σπίτια πολιτών και την ίδια στιγμή να μην ελέγχονται εταιρείες ή funds που εμφανίζονται ως υποψήφια για την εξαγορά οφειλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
