Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο πεντάμηνο Ιανουάριου- Μάιου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση βρέθηκαν 563 φορολογούμενοι,που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ύψους 664 εκατ. ευρώ περίπου.
Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έλαβε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 41 έγγραφα παροχής πληροφοριών, τα οποία αφορούσαν σε 241 εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Europol-Ουγγαρία: Πέντε άτομα προφυλακίστηκαν για ξέπλυμα χρήματος σε Ευρώπη Αυστραλία και Ν. Αμερική
Στη βάση των πληροφοριών αυτών, αλλά και άλλων, άνοιξαν 120 υποθέσεις εκ των οποίων οριστικοποιήθηκαν οι 64. Βεβαιώθηκαν φόροι 47,8 εκατ. ευρώ περίπου και εισπράχθηκε μόλις 1,2 εκατ. ευρώ περίπου.
Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4557/2018), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
