Ένα από τα σοβαρότερα σκάνδαλα στον δημόσιο τομέα ήρθε στο φως, με τη σύλληψη 13 τελωνειακών υπαλλήλων στο Β' Τελωνείο Μαυροματίου Θεσπρωτίας, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 3 Ιουλίου, με τις αρχές να αποδίδουν στους εμπλεκόμενους σοβαρές κατηγορίες, όπως δωροληψία, εκβίαση, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση καθήκοντος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κύκλωμα είχε οργανωμένη και συστηματική παρουσία στο τελωνείο, ένα στρατηγικό σημείο για τις εμπορευματικές ροές μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, προσφέροντας «ειδική μεταχείριση» σε μεταφορικές εταιρείες ή παραλείποντας ελέγχους, έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων.

Η υπόθεση προκαλεί ισχυρές αντιδράσεις τόσο σε διοικητικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, ανοίγοντας τη συζήτηση για την επάρκεια εποπτείας και τον έλεγχο σε ευαίσθητους κρατικούς μηχανισμούς.
 

Σχεδόν 500.000 ευρώ το ύποπτο όφελος – Ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος

Σύμφωνα με τη διαταγή δέσμευσης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που δημοσιεύει το Protothema.gr, το συνολικό παράνομο όφελος που φαίνεται να αποκόμισε το δίκτυο, για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 4 Ιουλίου 2025, ανέρχεται τουλάχιστον στις 456.878 ευρώ.

Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάσει στοιχείων που προέκυψαν από την εσωτερική έρευνα αλλά και τραπεζικούς ελέγχους σε λογαριασμούς των εμπλεκομένων. Η Αρχή εντόπισε καταθέσεις μετρητών και μεταφορές ποσών άγνωστης προέλευσης, οι οποίες δε συνάδουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα ή τις οικονομικές δραστηριότητες των προσώπων που τέθηκαν στο μικροσκόπιο.

Βάσει αυτών των ενδείξεων, διατυπώθηκε η υπόνοια ότι υπήρξε προσπάθεια «ξεπλύματος» των εσόδων αυτών μέσω της ενσωμάτωσής τους σε νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες ή της ανάμειξής τους με καθαρά περιουσιακά στοιχεία.
 

Δέσμευση περιουσιών και τραπεζικών λογαριασμών – Οι 14 υπάλληλοι που ελέγχονται

Η διαταγή της Αρχής προβλέπει την άμεση δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου – κινητού και ακίνητου – των 14 φυσικών προσώπων που κατονομάζονται, περιλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, επενδυτικών προϊόντων και λοιπών τίτλων. Από τη δέσμευση εξαιρούνται ποσά που αφορούν μισθούς, συντάξεις ή έξοδα διαβίωσης και νομικής υπεράσπισης, με αυστηρά κριτήρια.

Η υπόθεση, λόγω του χαρακτήρα και της έκτασής της, παρακολουθείται στενά και από την οικονομική εισαγγελία, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες συλλήψεις ή διεύρυνση του κύκλου των υπόπτων.

Όπως προκύπτει από την ίδια τη διαταγή, η δομή του κυκλώματος παραπέμπει σε καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένες πρακτικές απόκρυψης των παράνομων εσόδων.