Στις 26 Δεκεμβρίου 2019 το δικαστήριο της επαρχίας Nikulinsky της Μόσχας έκρινε ένοχο τον Ilya Surkov για τρεις οικονομικές απάτες μεγάλης κλίμακας, καταδικάζοντάς τον σε κάθειρξη 5 ετών.
Στη συνέχεια και οι δύο πλευρές άσκησαν έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου της Μόσχας. Ο εισαγγελέας και ο ενάγων θεώρησαν πως η ποινή που επιβλήθηκε στον Surkov δεν αντιστοιχούσε στη βαρύτητα του εγκλήματός του. Η υπεράσπιση του Surkov, από τη δική της πλευρά, ζήτησε να αθωωθούν οι κατηγορούμενοι.
Στις 13 Ιουλίου 2020 το τοπικό δικαστήριο της Μόσχας έκανε τροποποίηση της επιβληθείσας στον Ilya Surkov ποινής στο εφετείο, αυξάνοντάς την σε κάθειρξη 8 ετών. Αυτή τη στιγμή η δικαστική απόφαση έχει ήδη τεθεί σε ισχύ. Το επόμενο βήμα των ρωσικών αρχών πρέπει να είναι η υποβολή ενός διεθνούς αιτήματος έκδοσης του Ilya Surkov για να εκτίσει αυτός την ποινή του, καθώς τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Κατηγορητήριο του Ilya Surkov
Τα εγκλήματα τα οποία διέπραξε ο Surkov έγιναν τη χρονική περίοδο 2009-2010, όταν ο ίδιος ήταν επικεφαλής της εταιρείας Finstroy Holding. Το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που υπεξαιρέθηκαν από την εταιρεία ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ.
Τον Δεκέμβριο του 2013 o Surkov, έχοντας παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους των ρωσικών αρχών, διέφυγε στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας πλαστό ελληνικό διαβατήριο.
Ο Ilya Surkov καταδικάστηκε για την υπεξαίρεση του ποσού άνω των 9 εκατομμυρίων. Φαίνεται πως είχε ιδρύσει μία offshore (υπεράκτια) εταιρεία με έδρα τον Παναμά για την μεταφορά των χρημάτων, ενώ είχε προχωρήσει και σε πλαστογραφία εγγράφων με σκοπό την έκδοση διαβατηρίου για τη διαφυγή στο εξωτερικό.
Προκειμένου για τη χώρα μας, το ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι ένα από τα διαβατήριά του ήταν ελληνικό. Ο Ilya Surkov είχε αποκτήσει ελληνική υπηκοότητα και ελληνικό διαβατήριο πριν διαφύγει από τη Ρωσία χρησιμοποιώντας άλλο όνομα, ισχυριζόμενος πως η μητέρα του ήταν Ελληνίδα. Συνεπώς, , η έκδοσή του είχε γίνει βάσει ψευδών στοιχείων και θα έπρεπε να θεωρείται άκυρη.
Δυστυχώς, η έκδοση ελληνικών και κυπριακών διαβατηρίων παλιότερα έχει εκμεταλλευτεί, και μάλιστα με δόλιο τρόπο, από πολλούς σαν τον Ilya Surkov. Η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν ουσιαστικά «παράθυρα» για τη μετακίνηση πλούσιων Ρώσων που έχουν ζητήματα με το νόμο και επιθυμούν να μετακινούνται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες εξωτερικού. Έτσι, λοιπόν, πολλοί επιχειρηματίες με «σκοτεινό παρελθόν» αποκτούν δεύτερο διαβατήριο ή διπλή υπηκοότητα.
Πολλαπλά πλαστά διαβατήρια
Ο Ilya Surkov είχε αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο πριν διαφύγει από τη Ρωσία, ισχυριζόμενος πως είχε ελληνική καταγωγή. Προκειμένου να γίνει η έκδοση ελληνικού διαβατηρίου, ο Surkov ανέφερε πως η μητέρα του είχε γεννηθεί στο Σιμκέντ του Καζακστάν, μια πόλη στην οποία στο παρελθόν πραγματοποιήθηκαν αναγκαστικές μαζικές απελάσεις Ελλήνων από άλλες δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες που ελήφθησαν από τις αρμόδιες αρχές του Καζακστάν, ο Ilya Surkov και οι συγγενείς του δεν γεννήθηκαν, αλλά ούτε και έχουν διαμείνει ποτέ στο Σιμκέντ του Καζακστάν. Μάλιστα ο Ilya Surkov προερχόταν από την οικογένεια του γνωστού σοβιετικού ποιητή Aleksey Surkov, για τη σχέση του με τον οποίο ένιωθε πάντα υπερήφανος και φρόντιζε να αναφέρει δημοσίως αυτό το γεγονός όπου και αν βρισκόταν.
Ο Ilya Surkov και η σύζυγός του η Lilia Scheffler-Sennowa κατέβαλαν αρκετές παράνομες προσπάθειες προκειμένου να αποδεσμεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία στα πλαίσια της δικαστικής πορείας. Οι σύζυγοι προχώρησαν σε εικονικό διαζύγιο και σε στημένη δίκη, κατά την οποία η πρώην σύζυγος Scheffler-Sennowa προσπάθησε και πάλι να ανακτήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία.
Στην ουσία, ήταν μια προσπάθεια απελευθέρωσης ενός μέρους περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παρέμεναν δεσμευμένα, με δικαστική απόφαση, στη Ρωσία, αλλά και στο εξωτερικό. Ο σκοπός αυτών των δύο ήταν να ξεγελάσουν τις ρωσικές αρχές, καθώς το ζευγάρι διαμένει στο Λονδίνο, γεγονός που επιβεβαιώνουν και οι φωτογραφίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο και τις οποίες μάλιστα κοινοποίησαν οι ίδιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως δήλωσε ο δικηγόρος: «Η προέλευση του ποσού που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, τα οποία διακινήθηκαν από την Lilia Scheffler-Sennowa, κάτοχο ρωσικής και ελβετικής υπηκοότητας, παραμένει άγνωστη. Τα χρήματα αυτά φέρεται να τα μετέφερε στον πρώην σύζυγό της Ilya Surkov το 2010 και το 2011. Ίσως οι αστυνομικές και οι φορολογικές αρχές της Ρωσίας και της Ελβετίας να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν αυτό το θέμα στο προσεχές μέλλον».
Αναμένοντας το αίτημα έκδοσης
Το αίτημα των ρωσικών αρχών για την έκδοση του Ilya Surkov βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. O Surkov παραβίασε τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη Ρωσία και διέφυγε με πλαστό διαβατήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Προσπάθησε παράλληλα με τη βοήθεια της συζύγου του να απελευθερώσει ένα σημαντικό μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων, με την πρόφαση της έκδοσης διαζυγίου, παρότι το ζευγάρι ήταν και παραμένει μαζί μέχρι και σήμερα.
Το μόνο που μένει είναι να βγει η απόφαση των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την έκδοση του Surkov και να οριστεί ο χρόνος που θα πάρει όλη η διαδικασία, προκειμένου ο ίδιος να επιστρέψει στη χώρα του και να εκτίσει την ποινή κάθειρξης 8 ετών που του επιβλήθηκε από τις ρωσικές δικαστικές αρχές.
Τέλος, υπάρχει ακόμα η ελπίδα πως κάποια στιγμή θα ξεκινήσει μια δικαστική έρευνα και στην Ελλάδα, προκειμένου να διερευνηθεί η περίπτωση έκδοσης του ελληνικού διαβατηρίου του Surkov βάσει εσκεμμένα πλαστών εγγράφων που είχε προσκομίσει ο ίδιος στις ελληνικές αρχές.
