Εντατικές έρευνες για το σκάνδαλο της Novartis πραγματοποιεί το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου και σύντομα αναμένεται να προχωρήσει στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών προσώπων-κλειδιών στην υπόθεση.

Το ΚΕΦΟΜΕΠ ελέγχει σελίδα προς σελίδα τις φορολογικές δηλώσεις στελεχών του φαρμακευτικού κολοσσού αλλά και κρατικών αξιωματούχων που φέρονται να ενεπλάκησαν στην υπόθεση.

Σε αρκετές περιπτώσεις έχουν διαπιστωθεί τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και των χρημάτων τα οποία διακινούνταν μέσω των πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Στο επίκεντρο των ελεγκτικών αρχών τίθεται η διαδρομή του μαύρου χρήματος βάσει το οποίου δομήθηκε το σκάνδαλο των υπερτιμολογήσεων φαρμάκων.

Όπως μεταδίδει το capital.gr το ΚΕΦΟΜΕΠ προχώρησε σε άνοιγμα λογαριασμών:

– 20 κρατικών αξιωματούχων που ήταν μέλη των επιτροπών τιμολόγησης φαρμάκων των υπουργείων Υγείας και Ανάπτυξης, καθώς και Διευθυντών του ΕΟΦ την περίοδο των υπερτιμολογήσεων
– 30 μεγαλοστελεχών της εταιρείας που είτε έστελναν εμβάσματα άνω των 300.000 ευρώ στο εξωτερικό είτε είχαν μεγάλες εκροές προς συνεργαζόμενα πρόσωπα.
– Της βασικής εταιρείας αλλά των συνεργαζόμενων ή θυγατρικών της.

Προς το παρόν το ΚΕΦΟΜΕΠ έχει προχωρήσει στη δέσμευση λογαριασμών πρώην ισχυρού άνδρα της Novartis Hellas στον οποίο εντοπίστηκε απόκλιση η οποία αγγίζει τα 4,3 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος σύμφωνα αρνείται ότι υπάρχει διαφορά τέτοιου ύψους και αναμένεται τις προσεχείς ημέρες να καταθέσει συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία θα αποδεικνύουν, κατά τους ισχυρισμούς του, ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των φορολογικών δηλώσεων και των εμβασμάτων τα οποία μπήκαν και βγήκαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του.

Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους λίστα με τα ονόματα 4.000 γιατρών που συνεργάστηκαν ή είχαν κάποια επαφή με την Novartis και ήδη γίνεται «σκανάρισμα» όλων των προσώπων.